Brussels koppel in de cel op verdenking van grootscheepse fraude en oplichting

Een koppel dat in de luxueuze Brusselse wijk Bossquare woonde, zit sinds eind augustus in de cel op verdenking van grootscheepse fraude en oplichting. Dat meldt het Brusselse parket dinsdag. De twee zouden hun financiële situatie veel rooskleuriger hebben voorgesteld om leningen te verkrijgen en zakenpartners te misleiden, en zouden onder meer een notaris om de tuin geleid hebben.

Het onderzoek naar het koppel ging in oktober 2023 van start toen de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) aangifte deed bij het parket van Limburg van ernstige aanwijzingen van witwassen van geld dat afkomstig was uit misbruik van vennootschapsgoederen.

Het Limburgse parket opende een opsporingsonderzoek maar al snel bleek dat het zwaartepunt van het dossier zich in Brussel bevond, zodat het onderzoek verhuisde naar Brussel en in handen kwam van een Brusselse onderzoeksrechter.

Op 23 juli 2024 kwam het onderzoek in een stroomversnelling terecht nadat het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren (CTR) aangifte deed bij het parket van Brussel omdat het aanwijzingen had vastgesteld van mogelijke strafbare feiten.

Eén en ander leidde op 21 augustus 2024 tot een huiszoeking in de huurwoning van het koppel in het Brusselse Bossquare, nabij het Ter Kamerenbos. Daarbij bleek volgens het parket dat het koppel er een zeer luxueuze levensstijl op nahield die niet in overeenstemming was met hun officiële inkomsten of die van hun vennootschappen.

Aanhouding verlengd

"De man, W.D.G., en zijn partner S.A. werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst op verdenking van valsheid in geschrifte, witwassen, oplichting, misbruik van vertrouwen en misbruik van vennootschapsgoederen," zegt Brussels parketwoordvoerder Amaury Verhoustraete. "Op 28 augustus 2024 werden beide verdachten voorgeleid bij de raadkamer in Brussel, waar is beslist hun aanhouding te verlengen."

"Het koppel wordt ervan verdacht gebruik te hebben gemaakt van valse stukken waarmee zij hun financiële situatie op een onjuiste manier zouden hebben voorgesteld," gaat de parketwoordvoerder verder.

"De verdachten deden daarbij uitschijnen dat zij over zeer aanzienlijke financiële middelen beschikten, met als doel leningen te verkrijgen en zakenpartners te misleiden. Recent hadden de verdachten een aantal bedrijfsrevisorenkantoren overgenomen, maar deze kantoren begonnen al snel na de overname niet meer naar behoren te functioneren."

Derde verdachte

Daarnaast had het koppel volgens het parket ook vennootschappen opgericht waarbij ze deden uitschijnen dat deze vennootschappen zeer waardevol waren, en waarbij van minstens één vennootschap een aantal aandelen tegen hoge prijzen zouden zijn verkocht, terwijl die vennootschappen in werkelijkheid waardeloos bleken te zijn.

Onder andere met valse overschrijvingen zouden ze een notaris ervan hebben overtuigd dat ze miljoenen bezaten voor de oprichting van deze vennootschappen.

"Tijdens het onderzoek kwam ook een derde verdachte in beeld, bedrijfsrevisor K.A.," klinkt het nog. "Die zou valse stukken hebben ondertekend die door het koppel waren aangeleverd." Die persoon werd ook opgepakt, maar vrijgelaten onder voorwaarden.