Proces tegen organisatie die miljoenen euro's zou hebben witgewassen gaat van start

Het proces tegen een criminele organisatie die miljoenen euro's zou hebben witgewassen, gaat van start voor de Brusselse correctionele rechtbank. Dertig natuurlijke personen en rechtspersonen moeten zich verantwoorden voor valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, voor witwassen en voor hun functie binnen de criminele organisatie. De organisatie werd geleid vanuit Brussel.

Het onderzoek ging eind 2019 van start toen op de luchthaven Brussels Airport verschillende geldkoeriers werden opgepakt. Het ging telkens om Belgen en Duitsers van Turkse origine, die grote hoeveelheden euro's en Britse ponden naar Istanboel probeerden te vervoeren. Tussen september 2019 en januari 2020 hield de douane zo vijf personen tegen, die in totaal 785.615 pond bijhadden. In juli 2020 werd vervolgens nog een persoon tegengehouden met 150.000 pond.

Omdat de koeriers telkens op dezelfde manier te werk gingen, rees al snel het vermoeden dat het ging om een criminele organisatie. Verder onderzoek bevestigde die vermoedens en bracht aan het licht dat de geldkoeriers vermoedelijk deel uitmaakten van een witwasorganisatie die internationaal actief is, vanuit Brussel geleid wordt en voornamelijk bestaat uit Belgische onderdanen van Turkse origine.

De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde, in samenwerking met Europol en politiediensten uit verschillende Europese landen, stootte voorts op concrete aanwijzingen van een uitgebreid en georganiseerd witwascircuit, waarbij de criminele organisatie haar diensten aanbood aan personen, ondernemingen en criminele organisaties uit verschillende Europese landen, waaronder België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje, met het oog op het witwassen van gelden van illegale oorsprong. Vermoedelijk kwamen deze gelden voort uit onder andere de illegale handel in drugs, namaakgoederen en tabak.

De organisatie zou het geld ingezameld hebben in de vermelde landen, waarna het werd witgewassen of overgebracht naar het buitenland, en zou ook cash geld geleverd hebben aan personen en ondernemingen in België.

Huiszoekingen

Eind september 2021 werd de organisatie opgerold toen 19 huiszoekingen plaatsvonden in Brussel, Gent en Zele bij leden en 'klanten' van de criminele organisatie, op de maatschappelijke zetels van de witwasvennootschappen die ze gebruikte en in een bankkluis van een lid van de organisatie. Daarbij werden tientallen bankrekeningen bevroren en nam de politie een hoop materiaal in beslag. Het parket Halle-Vilvoorde meldde toen dat de organisatie tussen januari 2017 en juli 2021 minstens 18 miljoen euro zou hebben witgewassen, voor een honderdvijftigtal 'klanten'.

"Dertig natuurlijke personen en rechtspersonen werden doorverwezen door de Brusselse raadkamer en werden gedagvaard op de inleidingszitting van 7 september van de correctionele rechtbank van Brussel", zei parketwoordvoerder Gilles Blondeau. "Betrokkenen werden gedagvaard voor valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, voor witwassen en voor hun functie binnen de criminele organisatie. Die functie varieert van leider van de criminele organisatie tot lid van de criminele organisatie. De beklaagden riskeren celstraffen tot maximaal 15 jaar."

"Van de 'klanten' van de witwasorganisatie zijn bovendien 26 rechtspersonen en 25 natuurlijke personen bijkomend gedagvaard op dezelfde inleidingszitting van 7 september", aldus nog de woordvoerder. "Zij worden vervolgd voor valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken en voor witwassen. Zij riskeren celstraffen tot maximaal 10 jaar. Met 8 andere 'klanten' werden minnelijke schikkingen afgesloten."