Zes personen opgepakt en ruim 640.000 euro in beslag genomen in witwasonderzoek

De federale gerechtelijke politie van Brussel heeft dinsdag bij een reeks huiszoekingen zes personen opgepakt die verdacht worden van het witwassen van misdaadgeld. Ook werd ruim 640.000 euro in beslag genomen, op rekeningen en in cash geld. Dat meldt de federale politie dinsdagnamiddag.

De zes verdachten zouden deel uitmaken van een criminele organisatie die beschikte over verschillende vennootschappen die actief zijn in de dienstensector (reiniging, constructie en transport) en de handel in dranken. Het ging om vennootschappen in België maar ook in diverse andere EU-landen.

"Door het aanmaken van valse facturen wordt het plegen van sociale en fiscale fraude en het witwassen van criminele gelden mogelijk gemaakt," meldt de federale politie in een persbericht.

"Er wordt gebruikgemaakt van het systeem van het zogenaamde trade based money laundering, waarbij werkelijke economische transacties deels worden vervalst of vermengd worden met volledig fictieve facturaties. Er werden verdachte transacties geïdentificeerd tussen vennootschappen actief in het onderhoud, de bouw en het transport en bij de aankoop van handelsgoederen. Bij sommige uitbetalingen van lonen en toekenningen van leningen stellen de onderzoekers zich ook heel wat vragen."

Luxemburg

De Brusselse FGP voerde dinsdag dertig huiszoekingen uit in België. Eén huiszoeking vond plaats in het Groothertogdom Luxemburg. Zes personen werden van hun vrijheid beroofd.

"De onderzoeksrechter zal na hun verhoor beslissen of zij worden aangehouden," aldus nog de federale politie. "Er werd bij de actie 25.000 euro aan cash geld aangetroffen en in beslag genomen. Eén luxevoertuig werd weggetakeld en een globaal bedrag van 617.000 euro werd geblokkeerd op de bankrekeningen van de verdachte personen en vennootschappen."