Proces tegen organisatie die miljoenen euro's zou hebben witgewassen, neemt valse start

Voor de Brusselse correctionele rechtbank is donderdag het proces van start gegaan tegen een criminele organisatie die miljoenen euro's zou hebben witgewassen. Dertig natuurlijke personen en rechtspersonen moeten zich verantwoorden voor valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, voor witwassen en voor hun functie binnen de criminele organisatie. Daarnaast staan nog eens 26 rechtspersonen en 25 natuurlijke personen terecht die 'klant' waren bij de organisatie.

Het proces nam echter een valse start, omdat verschillende partijen vroegen om het proces niet in het Nederlands, maar in het Frans te laten plaatsvinden. De rechtbank zal nu op 22 september uitspraak doen over dat verzoek, en pas dan een proceskalender bepalen.

Grote hoeveelheden geld via Brussels Airport

Het onderzoek ging eind 2019 van start toen op de luchthaven Brussels Airport verschillende geldkoeriers werden opgepakt. Het ging telkens om Belgen en Duitsers van Turkse origine, die grote hoeveelheden euro's en Britse ponden naar Istanboel probeerden te vervoeren. Tussen september 2019 en januari 2020 hield de douane zo vijf personen tegen, die in totaal 785.615 pond bij hadden. In juli 2020 werd vervolgens nog een persoon tegengehouden met 150.000 pond.

Omdat de koeriers telkens op dezelfde manier te werk gingen, rees al snel het vermoeden dat het ging om een criminele organisatie. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de geldkoeriers vemoedelijk deel uitmaakten van een internationaal actieve witwasorganisatie die vanuit Brussel werd geleid en voornamelijk bestond uit Belgische onderdanen van Turkse origine.

De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde, in samenwerking met Europol en politiediensten uit verschillende Europese landen, stootte voorts op concrete aanwijzingen van een uitgebreid en georganiseerd witwascircuit, waarbij de criminele organisatie haar diensten aanbood aan personen, ondernemingen en criminele organisaties uit verschillende Europese landen, waaronder België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje, met het oog op het witwassen van gelden van illegale oorsprong.